天齐锂业(002466) - 外部信息使用与报送管理制度（2025年12月修订)

天齐锂业股份有限公司 外部信息使用和报送管理制度 （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一条 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）对外报送相关 信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告及重大事 项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《天齐锂业股份有限公司章程》等 法律法规及相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其 他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备 公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩快报/预报、 统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证 券监督管理委员会制定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守信息披露 内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 董事、高级管理人员知悉重大信息发生时,应当及时通知董事会秘书并报送董事 长 ...