龙蟠科技(603906) - 江苏龙蟠科技集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-148 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 五次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件和 口头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实 到董事 10 人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 审计委员会意见：根据中国证监会规定，公司编制了截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况 ...