菲菱科思(301191) - 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定 于 2025 年 12 月 5 日上午十点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席会议的董事 5 名。其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 3 名，为独立董 事夏永先生及游林儒先生、董事储昭立先生。公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-077 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项 ...