天齐锂业(09696) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tianqi Lithium Corporation 天齊鋰業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9696） 臨時股東大會通告 茲通告天齊鋰業股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月30日下午2時30分 於中國四川省成都市天府新區紅梁西一街166號公司總部二樓大會議室舉行臨時股東大 會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 以特別決議案方式： 以普通決議案方式： – 1 – 1. 審議及批准關於建議減少註冊資本暨修訂公司章程的議案； 2. 審議及批准關於建議修訂股東會議事規則的議案； 3. 審議及批准關於建議修訂董事會議事規則的議案； 4. 審議及批准關於建議修訂獨立董事工作制度的議案； 5. 審議及批准關於建議修訂董事薪酬管理制度的議案； 6. 審議及批准關於建議修訂會計師事務所選聘制度的議案； 7. 審計及批准關於建議修訂關聯交易決策制度的議案； ...