中电电机(603988) - 中电电机第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-043 中电电机股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案中《独立董事制度》修订尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 8 日以书面传签的方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以 电子通讯方式通知全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《 ...