佰维存储(688525) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号：2025-093 深圳佰维存储科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳佰维存储 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙成思、刘世刚回避 表决。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议 ...