中电电机(603988) - 中电电机关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-045 中电电机股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召开的第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件 的议案》。本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 一、关于取消监事会并修订公司章程及附件的具体情况 为贯彻落实自2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步提 高公司规范化运作水平，完善公司治理，根据《上市公司章程指引（2025年3月 修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》等相关法律、法规和规范 性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（原《股 东大会议事规则》）、《董事会议事规则》的相关条款作相应修订，公司《监事 会议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及 ...