*ST岩石(600696) - 第十届董事会第二十二次会议决议的公告

公司董事会同意选举朱诺先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第十届董事会任期届满之日止。 证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2025－055 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。公司董事韩啸先生因目前处于羁押状态，无法出席本 次会议，因此本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次董事会 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体参会董事过半数推举董 事朱诺先生主持本次董事会会议，会议逐项审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议并通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》 因陈琪先生辞去非独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及战略与 ESG 委员会委员职务，根据《上市公司 ...