津膜科技(300334) - 2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-092 天津膜天膜科技集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、股东会的召集人：公司董事会 4、股东会的主持人：董事兼总经理范宁先生 5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第十次会 议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 特别提示： 1．本次股东会无变更、否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第五次临时 股东会会议通知已于2025年11月22日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2025-089），本次 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月8日（星期一）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...