XD纬达光(920001) - 独立董事、高级管理人员任命公告

佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事、高级管理人员任命的基本情况 证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-114 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名徐向谦先生为第三届董事会独立董事候 选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果均为：同意 11 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 聘任肖锦荣先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名徐向谦先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次 换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合 ...