XD纬达光(920001) - 职工代表大会决议公告

证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-118 佛山纬达光电材料股份有限公司 第五届职工代表大会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 会议主持人：工会主席刘文权先生 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》 1. 议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表 大会、职工大会或其他形式民主选举产生。现选举周文贤女士为公司第三届董事 会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 经核查，周 ...