科士达(002518) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-052 深圳科士达科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12 月8日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届相关 事项，选举产生了第七届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作 正常进行，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，公司第七 届董事会第一次会议于2025年12月8日在深圳市光明区高新园西片区 七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人，董事会秘书列席了会议。经与会董事 推选，会议由刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况 符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举刘程宇先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事 会任期一致。 表决结果：同 ...