德恩精工(300780) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2025 年 12 月 8 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-053 四川德恩精工科技股份有限公司 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第四届董事会任期已于 2025 年 9 月 12 日届满，公司于 2025 年 9 月 10 日披 露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-044）。 公司依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 ...