德恩精工(300780) - 第四届监事会第十九次会议决议公告

四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2025 年 12 月 8 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通 知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-054 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事岗位， 《公司法》规定的监事会的职权由董事 ...