德恩精工(300780) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-055 四川德恩精工科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已于 2025 年 9 月 12 日届满，公司于 2025 年 9 月 10 日披露了《关于董事会、监事会延期 换届的提示性公告》（公告编号：2025-044）。 公司依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名雷永志先生、雷永强先生、 贺圣国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名沈倩岭女士、冯建先生、 李平先生为公司第 ...