福事特(301446) - 董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

董事会提名委员会议事规则 二〇二五年十二月 江西福事特液压股份有限公司 | . | I | < | œ | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | . | | | | | 江西福事特液压股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理及其他高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法 律、法规及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工 作。 第三条 本议事规则适用于提名委员会及本议事规则涉及的有关人员和内 部机构。 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立 ...