中国中冶(601618) - 中国中冶第三届董事会第八十次会议决议公告

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-055 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第八十次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第八十次会议于 2025 年 12 月 8 日在中冶大厦召开。会议应出席 董事七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅 会议议案资料后，以书面形式委托陈建光董事长代为出席并表决。会议由陈建光董事长 主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》 的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 1.同意公司将所持有的中冶置业集团有限公司（以下简称"中冶置业"）100%的股 权及公司对中冶置业的相关债权转让给五矿地产控股有限公司（以下简称"五矿地产控 股"），交易价格参照评估值合计为人民币 3,123,658.98 万元。 2.同意公司将所持有的中国有色工程有限公司、 ...