万源通(920060) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-133 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：王雪根 6.会议列席人员：胡友稳、徐健、季佳佳 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）会议召开情况 董事长王雪根先生、董事汪立国先生、董事黄海峰先生现场会议出席；独立 董事王晓虎先生、独立董事闵长征先生通讯会议出席。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增选公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 子议案 1.01：审议通过《 ...