津膜科技(300334) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-094 天津膜天膜科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 12 月 2 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 8 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点： 天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会 议 2 名）。董事黄艺先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、按照公司《董事会议事规则》，经过半数董事推选，由董事范宁先生作为本次 会议的主持人，副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、首席科学家吕晓龙 先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼安全总监展树华先生、副总经理 乐良才先生、营销总监柳海波先生、技术总监刘彬先生、生产总监蒋鹏先生列席了会 议。 5、本次董事会会议的召开 ...