神宇股份(300563) - 第六届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日15时10分在公司 一楼会议室以现场方式召开第六届董事会第五次会议。会议通知于2025年12月6日以 专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董 事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、会议审议情况 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-069 神宇通信科技股份公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2025〕2409 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 根据公司股 ...