长缆科技(002879) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2025 年 12 月 08 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送 达、电子邮件相结合方式于 2025 年 12 月 03 日向各位董事发出。本次会议应参 加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长俞涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董 事审议，形成了如下决议： 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-048 长缆科技集团股份有限公司 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，由董事会审计委 员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求， 确保公司治理与监管规定保持同步，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作， 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳 ...