长缆科技(002879) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-051 长缆科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订、制定部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，由董事会审计委 员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求， 确保公司治理与监管规定保持同步，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作， 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规规定，对《公司章程》及部分治理制度进行修订和完善。修订后 的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。 二、《公司章程》部分条款修 ...