温州宏丰(300283) - 独立董事专门会议工作规则（2025年12月修订）

温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 第五条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提 议可以召开独立董事专门会议。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《温州 宏丰电工合金股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 第六条 独立董事专门会议 ...