温州宏丰(300283) - 内部控制制度（2025年12月修订）

温州宏丰电工合金股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 温州宏丰电工合金股份有限公司 内部控制制度 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有 关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进企业实现发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司内部控制制度包括以下基本要素： 1、内部环境：指 ...