盐 田 港(000088) - 第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-60 深圳市盐田港股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临 时会议于 2025 年 12 月 8 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 12 月 3 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。 2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，高级管理人员列席本次 会议。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于广东盐田港 深汕港口投资有限公司增资引战产权变动有关事项的议案。 此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。 三、备查文件 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...