科森科技(603626) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长徐金根先生主持。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-053 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 （二）本次会议通知于2025年12月5日以通讯方式向全体董事发出，参会董事 一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名（公司董事TAN CHAI HAU因公务事项缺席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议 ...