科森科技(603626) - 董事会审计委员会议事规则

昆山科森科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。此外，审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负 责主持委员 ...