科森科技(603626) - 董事会战略委员会议事规则

昆山科森科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会任期与董事会相同，每届任期不得超过三年，任期届满， 连选可以连任。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其 不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务。董 ...