科森科技(603626) - 董事会议事规则

昆山科森科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范昆山科森科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》等相关法律法规和《昆山科森科技股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。董事 会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 董事以及董事会的工 作应当遵守本规则，如本规则与《公司章程》有冲突之处，则按《公司章程》的 规定执行。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东会负责，董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发 ...