天齐锂业(09696) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

天 齊 鋰 業 股 份 有 限 公 司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 （經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過） 第一章 總則 第一條 為建立、完善天齊鋰業股份有限公司（「公司」）董事和高級管理人員的業績考 核與薪酬管理制度，統籌規劃激勵機制，不斷完善薪酬體系，根據《中華人民共和國公司 法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司 規範運作》（「《規範運作指引》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》和《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」，與《深圳證券交易所股票上市 規則》統稱「《上市規則》」）、《天齊鋰業股份有限公司章程》（「《公司章程》」） 及其他有關規定，公司董事會特設立薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照《規範運作指引》《上市規則》《公司章程》的相關規 定設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考 核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，在不影響本工作細則一般 性的前提下，薪酬與考核委員會對董事會負責。 第三條 本細則所稱的高級管理人員是指公司由《公司章程 ...