亿达中国(03639) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED 億達中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3639） 股東特別大會通告 主席兼行政總裁 姜修文 普通決議案 「動議： 承董事會命 億達中國控股有限公司 香港，二零二五年十二月八日 – 1 – (a) 謹此批准、確認及追認抵頂協議及其項下擬進行之交易；及 (b) 一般及無條件授權本公司任何一名或多名董事為及代表本公司使抵頂協議 及其項下擬進行交易生效或與之相關而作出彼等認為屬必要、適當、合宜 或權宜的一切行動及事宜，簽署及簽立所有有關文件（及於必要時加蓋本公 司公章）。」 茲通告億達中國控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二十九日（星 期一）上午十時正假座中國遼寧省大連市沙河口區東北路93號億達廣場10樓董事會議 廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）以 下決議案（將作為本公 ...