川仪股份(603100) - 川仪股份第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-059 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通 知及相关资料已于 2025 年 12 月 6 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议 应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名（其中 4 名董事现场参会，6 名董事以 通讯表决方式参会）。本次董事会由董事长李赐犁先生主持，公司部分监事、 高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》 同意公司注册资本由 51,324.6484 万元变更为 51,317.3176 万元, ...