川仪股份(603100) - 川仪股份董事会战略与投资委员会实施细则

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，完善公司治理结构、规范公司董事会战略与投资委员会的运作，健全 战略规划、重大投资决策程序，提高决策效率和决策质量，不断增强公司核心 竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》、公司章程及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第八条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会、股东会批准的重大投资方案、资本运 1 作方案等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （三）研 ...