上海宝济药业(02659) - 董事会薪酬委员会工作细则

上海寶濟藥業股份有限公司 董事會薪酬委員會工作細則 總則 第一條 為強化上海寶濟藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」） 董事會決策功能，加強公司董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根 據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1所載的 《企業管治守則》及H股發行後適用的《上海寶濟藥業股份有限公司章程》（以下簡 稱「《公司章程》」）及其他有關法律、行政法規和規範性文件，本公司設立薪酬委 員會，並制定本工作細則。 第二條 薪酬委員會是董事會按照股東會決議設立的董事會專門工作機構， 對董事會負責，其主要職責是審議並監督執行具有有效激勵與約束作用的薪酬制 度和績效考核制度，就本公司董事、監事和高級管理人員的薪酬制度、績效考核 制度以及激勵方案向董事會提出建議，並對董事和高級管理人員的業績和行為進 行評估。 本工作細則所稱董事是指向本公司支取薪酬的董事，高級管理人員是指公司 的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書以及由董事會聘任為公司高級管理 人員的其他人員。本工作細則所稱「總經理」即《公司法 ...