宝武镁业(002182) - 第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-54 关联董事孔祥宏先生、闻发平先生、李长春先生、曹娅晴女士、吕笑然先生、 沈雁先生、范乃娟女士已对该议案回避表决。 其余董事表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、审议通过了《关于调整盱眙资产挂牌转让底价的议案》 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第十三次会议于 2025 年 12 月 9 日以现场形式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以书面及电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员，并通过电话确 认。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司部分高级管理人员列席了会议。 会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长孔祥宏先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案 ...