新华文轩(601811) - 新华文轩2025年第二次临时股东大会会议文件

新华文轩出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 （时间：上午 09：30） 2025 年 12 月 23 日 新华文轩 2025 年第二次临时股东大会会议文件 新华文轩出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议议程： 一、会议议程说明 二、宣读审议议案 三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡，验票 2 会议时间：2025 年 12 月 23 日上午 09:30 会议地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号） 召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"新华文轩"）董事会 （一）《关于修订本公司<章程>暨取消监事会的议案》 （二）《关于修订本公司<股东会议事规则>的议案》 （三）《关于修订本公司<董事会议事规则>的议案》 （四）《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》 （五）《关于修订本公司<关联交易制度>的议案》 四、会议主席宣读临时股东大会决议 五、签署临时股东大会决议 六、见证律师宣读法律意见书 七、会议闭幕 新华文轩 2025 年第二次临时股东大会会议文件 议案一： 关于修订本公司《章程》暨取消监事 ...