辽港股份(601880) - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-064 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第9次（临时）会议 会议时间：2025年12月9日 会议地点：辽港集团109会议室 会议通知和材料发出时间及方式：2025年12月3日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 会议应出席董事9人，亲自出席董事8人、授权出席董事1人。董事 杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出席 并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。 本次会议由董事长李国锋先生主持，公司部分高级管理人员列席本次 会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事会专门委员 会成员的议案》 选举刘彬先生为战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员 1 和财务 ...