金海高科(603311) - 金海高科第五届董事会第二十二次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会 议通知于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《浙江金海高科股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-066 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会同意选举丁伊可女士为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法 定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次选举 代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (三) 审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》 董事会同意选举独立董事张淳先生、独立董 ...