通润装备(002150) - 第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-057 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 六次会议于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 9 日以 通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、 周承军、顾雄斌对本议案回避表决，表决通过。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内 ...