五洲医疗(301234) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-036 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司非独立董事潘岚岚女士的书面辞职报告，因公司治理结构及内部工作调整， 潘岚岚女士申请辞去第三届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后潘岚岚女士 仍在公司担任董事会秘书、副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，潘岚岚女士辞 职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，潘岚岚女士的辞职报告 自送达董事会之日起生效。潘岚岚女士原任期届满之日为 2026 年 11 月 16 日， 截至本公告披露日，潘岚岚女士直接持有公司股份 220,450 股，经核查，潘岚岚 女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职后将继续严格遵守《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引 ...