中国恒有源集团(08128) - 审核委员会的职权范围

審核委員會的職權範圍 （本公司根據於二零一二年三月二十日通過的董事會決議案採納， 最新修訂本自二零二五年十二月九日起生效） 1. 組成 中國恒有源發展集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」） 之董事（「董事」）會（「董事會」）已議決成立審核委員會（「審核委員會」），其 權力、職責及詳盡責任載述如下。審核委員會的組成應遵守香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）不時的規定。 2. 成員 1 2.6 倘該成員不再為董事會成員，審核委員會成員的任命將自動撤銷。 3. 一般責任 4. 職權 2 2.5 本公司現任核數公司的前任合夥人自以下日期起計兩(2)年內，不得擔任審核 委員會的成員： (a) 彼終止成為該公司合夥人當日；或 (b) 彼不再享有該公司任何財務利益當日， 3.1 審核委員會由董事會委任，以通過獨立檢討本集團財務報告過程、內部控制 及風險管理制度的成效、監管審核過程、制訂及檢討政策，並履行董事會指派 及GEM上市規則不時規定的其他職責及責任協助董事會。 3.2 審核委員會應就財務及其他匯報、內部控制、審核及董事會不時決定的其他 事宜作為其他董事、外 ...