中国恒有源集团(08128) - 提名委员会的职权范围

提名委員會的職權範圍 （本公司根據於二零一二年三月二十日通過的董事會決議案採納， 最新修訂本自二零二五年十二月九日起生效） 1. 組成 中國恒有源發展集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」） 之董事（「董事」）會（「董事會」）已議決成立提名委員會（「提名委員會」），其 權力、職責及詳盡責任載述如下。提名委員會的組成應遵守香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）不時的規定。 3.1 提名委員會由董事會委任，以物色、考慮及向董事會推薦擔任本公司董事的 合適人選、監察評估董事會表現的程序、制訂及向董事會建議提名指引、履行 GEM 上市規則附錄C1所載的企業管治守則（「企業管治守則」）相關守則條文 載列的責任及職責，並履行董事會指派及GEM上市規則不時規定的其他職責 及責任。 3.2 在不違反企業管治守則項下任何規定的情況下，提名委員會的職責應包括以 下各項： (a) 每年至少一次檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方 面）及多樣性（包括但不限於性別，年齡，文化及教育背景、種族、專業經 驗、所需專業知識、技能、知識及服務年期），協助董事會編製董事會 ...