华新建材(600801) - 2025年第五次临时股东会会议资料

2025 年第五次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 30 日 目 录 | 一、 | 会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议案 | 3 | | 1. | 关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案 | 3 | | 三、 | 附件 | 4 | | | 附件 1：《公司章程》及其附件的修订内容 | 4 | 华新建材集团股份有限公司 1 会议议程 会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼会议室 会议主席：徐永模 一、会议开始 会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。 二、审议议案 1、关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案 三、议案表决 六、会议结束 2 四、宣布表决结果 五、律师发表见证意见 关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东、股东代表： 二、 《公司章程》及其附件的修订情况 鉴于取消监事会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件，结合公司 ...