*ST波导(600130) - *ST波导第九届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：600130 股票简称：*ST 波导 编号：临 2025-037 宁波波导股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 8 日通过通讯表 决方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、微信等方式通知各参会人 员，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由公 司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司随州波导电子有限公司所属部分土地收储的议案》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《*ST 波导关于全资子公司 随州波导电子有限公司所属部分土地收储的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 宁波波导股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 3、审议通过了《关于控股子公司宁波波导易联电子有限公司为其境外子公司内保外 ...