奥雅股份(300949) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-088 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 于 2025 年 12 月 9 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》 公司基于对宏观经济环境、行业发展趋势、自身战略转型升级需要以及募投 项目实际情况的审慎分析与评估，拟终止"深圳奥雅设计服务网络建设项目"及 "信息化与协同平台建设项目"，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，以 提 高 资 金 ...