向日葵(300111) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—052 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2025 年 12 月 25 日 14:30 在公司五楼会议室召开 2025 年第二次临 时股东会，审议上述需提交股东会的议案。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。 一、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴君华女士为公司第六 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。经公司股东会同意选举为董事后，吴君华女士将同时担任公司 第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员 会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 若本次吴君华女士当选公司董事，公司董事会中兼任高级管理人员 ...