华新建材(600801) - 第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2025-055 华新建材集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议由董事长徐永 模先生主持。公司于 2025 年 12 月 2 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票） 本议案需提交股东会审议。 议案详情请参见公司同日披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉部分条款的公告》 （公告编号：2025-056）。 2、关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案（表决结果 ...