圣诺生物(688117) - 2025年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年十二月 成都圣诺生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 成都圣诺生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688117 公司简称：圣诺生物 成都圣诺生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 6 | | 议案一 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案二 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 7 | 1 成都圣诺生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》以及《成都圣 诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《成都圣诺生物 ...