广电电气(601616) - 关于高级管理人员离任的公告

一、高级管理人员解聘情况 (一) 提前离任的基本情况 综合考虑公司各方面情况，经第六届董事会审计委员会及提名委员会审议通 过，公司董事会决定解聘陆志祥先生的财务总监职务，解聘后陆志祥先生不再担 任公司任何职务，解聘事项自董事会审议通过之日起生效。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-026 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于解聘公司财务总监暨董事 长兼总裁代为履行财务总监职务的议案》，解聘后陆志祥先生将不担任公司任何 职务，解聘事项自董事会审议通过之日起生效。 公司董事会将按照相关规定尽快完成财务总监的聘任工作。在聘任新的财务 总监之前，由公司董事长兼总裁赵淑文女士代为履行财务总监职务，该事项不会 对公司日常经营产生不利影响。 二、董事会及专门委员会意见 公司于 2025 年 1 ...