华新建材(600801) - 董事会决议（签字版）

一、董事会会议召开情况 华新建材集团股份有限公司司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议于2025年 12月9日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。本次会议由董事长徐永模先生主 持。公司于2025年12月2日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃 权0票） 华新建材集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议 (本页无正文,为《华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议》之 签字页) 本议案需提交股东会审议。 2、关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案（表决结果：同意7票，反对0票， 弃权0票） 关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 3、关于向激励对象授予A股限制性股票的议案（表决结果：同意 ...